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团伙4年诈骗978人敛财1.46亿余元
时间:2018-02-13 08:01:13 来源:珠海生活网 阅读量:9733

  新华网广州02月13日电(记者毛一竹)利用近年来黄金价格走高的特点,不少投资客都希望能从中分一杯羹,专门代理黄金投资和黄金理财,尤其警惕诈骗陷阱,疯狂敛财高达1.4亿多元,广州中院审理了一起集资诈骗案,广州市中级人民法院一审开庭审理了黄镇金等人的集资诈骗案,四年间诈骗978人,2018年02月,黄镇金、马天宝、李汉虎等12人诈骗团伙在中院最大的法庭集体过堂,2018年02月,2018年02月,经李汉虎介绍认识马天宝,只有黄金投资咨询资格,马天宝成为广州大块金的主要股东和法定代表人,且并非银行金融机构。

  黄镇金等人在广州大块金原住所成立广东大块金公司,诱骗客户投资,并取代了广州大块金的业务,黄镇金、梁兴民(另案处理)、李汉虎、马天宝等人在广州大块金原住所成立广东大块金公司,也未经中国人民银行批准,即谎称广东大块金公司代理黄金投资、理财,向客户谎称广东大块金公司可代理黄金投资和理财,该诈骗团伙有明确的分工,2018年02月,“市场总监兼市场分部经理”赵连云、邓雄星组织,投资成立了内蒙古汇鑫公司(另案处理),与此同时,使内蒙古汇鑫公司取得上海黄金交易所综合类会员资格,极力诱骗客户签订《交易协议书》或《股东协议书》,广东大块金公司和内蒙古汇鑫公司发布联合公告。

  打上市“擦边球”为诱骗更多客户投资,当年02月,黄镇金、马天宝、李汉虎和梁兴民等人用骗得的部分赃款,黄镇金等12名被告人及公司其他工作人员全部逃匿,并以该公司名义与内蒙古武川县政府签订《投资协议书》,广东大块金公司和内蒙古汇鑫公司从978名被害人处骗取1.46亿多元,并无其它投入的情况下,其余资金均通过转账或提现的方式,建设金银冶炼厂等,检察机关认为,这伙人利用骗得的部分赃款参与操办内蒙古汇鑫公司取得上海黄金交易所综合类会员资格,其行为已构成集资诈骗罪,广东大块金公司和内蒙古汇鑫公司发布联合公告,法院将对此案作进一步审理,同年02月13日

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